Công an TP Hải Phòng phối hợp với các cơ quan liên quan đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964, quê ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) về hành vi “mua bán trái phép hoá đơn”.
Ông Ngô Văn Phát. Ảnh: Tiền phong
Ông Phát bị khởi tố bị can, bắt tạm giam vào đầu tháng 9. Đến ngày 8/9, cơ quan chức năng tổ chức khám xét nơi đăng ký thường trú tại số 60 Trần Quang Khải (quận Hồng Bàng) và nơi ở tại tòa số 9 Lê Hồng Phong (quận Hải An, TP Hải Phòng) từ chiều đến đêm.
Theo Công an TP Hải Phòng, trước đó Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn do Ngô Văn Phát cầm đầu.
Ông Phát (còn gọi là Phát "Dầu") được biết là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại xăng dầu Phát - Petraco, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành.
Những năm gần đây, ông Phát được biết đến trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Quảng Ninh, Thái Bình. Ngoài ra, bị can này cũng được biết đến là người sử hữu nhiều tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ trị giá hàng trăm tỷ đồng tại TP Hải Phòng và tỉnh Thái Bình.
Tòa lâu đài nguy nga của đại gia Ngô Văn Phát tại Hải Phòng. Ảnh: Dân trí
Ông Phát hay còn gọi là Phát “Dầu” được biết đến là đại gia có tiếng trong lĩnh vực xăng dầu tại Việt Nam và sở hữu nhiều lâu đài được cho là có giá trị hàng trăm tỷ ở Hải Phòng và Thái Bình.
Tại Hải Phòng, tòa lâu đài trên phố Lê Hồng Phong (quận Hải An) của ông Phát trên khuôn viên hai mặt tiền, rộng hàng ngàn mét vuông. Toà nhà này được xây dựng trong nhiều năm và rất cầu kỳ.
Tại quê nhà ở huyện Tiền Hải (Thái Bình), ông Phát cũng sở hữu một căn biệt thự hoành tráng, trên nóc nhà có thể đỗ được trực thăng. Ông Phát cũng được biết đến là chủ doanh nghiệp thực hiện lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch sinh thái Cồn Thủ và Cồn Vành tại huyện Tiền Hải.
Toà biệt thự tại Hải Phòng của ông Ngô Văn Phát. Ảnh: Pháp luật Việt Nam
Công an TP Hải Phòng thông tin thêm, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.
